Справа № 565/310/22
Провадження № 1-кс/565/45/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2022 року                                                         м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Демчина Т.Ю. з участю секретаря судового засідання Алексейчик А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання начальника СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області Кньовець Н.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186050000033 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, невстановлена особа 08 лютого 2022 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу гіпсової штукатурки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 .
Начальник СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області Кньовець Н.С. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по даному рахунку з відповідною деталізацією, починаючи з 07 лютого 2022 року і по час винесення ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що вказані відомості мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.
В судове засідання дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає його розгляду.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СД Вараського РВП ГУНП і Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12022186050000033 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_1 заволоділи його грошовими коштами.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого  ОСОБА_1 , 07.02.2022 унього виникла необхідність у купівлі 83 мішків гіпсової штукатурки, на сайті оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення про її продаж у м.Ковель, зателефонував на абонентський номер власника оголошення та замовив 83 мішки гіпсової штукатурки за суму 11090,00 грн. За домовленістю даний товар повинен був бути доставленим з м.Ковель до квартири замовника в м.Вараш Рівненської області. Після розмови ОСОБА_1 перерахував на наданий йому картковий рахунок № НОМЕР_1 продавця – власника оголошення грошові кошти в сумі 11090,00 грн. 08.02.2022 об 11:50 год. до під`їзду будинку приїхав вантажний автомобіль та привіз гіпсову штукатурку в кількості 83 мішків. ОСОБА_1 зі своїм знайомим ОСОБА_2 розгрузили мішки та занесли їх до квартири потерпілого. Після розгрузки водій поїхав, а пізніше повернувся та повідомив, що товар ніхто не оплатив, відтак треба або його повертати, або заплатити кошти в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 16161,00 грн. При зустрічі з водієм, ні від ОСОБА_1 , ні від водія, ні від працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жінка, яка представилась продавцем товару на сайті «ОЛХ», слухавки не брала та поблокувала номери телефонів. Також, дана жінка видалила контакті дані з месенджеру, де містилась переписка. Внаслідок дій невідомої жінки ОСОБА_1 ,заподіяно майнової шкоди на загальну суму 11090,00 грн.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме – заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що містять відомості про власника картки, та про рух коштів по рахунку для її обслуговування,а також до іншої інформації, яка характеризує проведені дії, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

       Клопотання задовольнити.
       Надати начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області Кньовець Наталії Святославівні, дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області Довбні Максиму Вікторовичу, або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області Ткачуку Олександру Олександровичу, Савоніку Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
-інформація про рух грошових коштів по рахунках для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, звідки саме та куди саме були перераховані кошти, повних анкетних даних їх власників або ж юридичних осіб, їх місця реєстрації, дати зняття (зарахування) та суми грошових коштів, що були зняті (зараховані) у період часу з 07.02.2022 по 24.02.2022, та, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж в оплату платежів, - із зазначенням адрес місцезнаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - адрес таких відділень; з наданням матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вищезазначеного банківського рахунку, якщо з використанням платіжних систем у мережі Інтернет - номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.
Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя                                                                                             Т.Ю. Демчина